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BaFin命令Neobank N26加强反洗钱措施

tp官网下载 产品介绍 2023-12-27 18:29

德国联邦金融监管局(BaFin)对当地新银行业巨头N26展开了调查,并下令该平台加强洗钱和恐怖融资的控制和保障措施。

BaFin周三宣布,任命了一位“特别专员”,负责监督该命令的执行情况。尽管该命令强调,数字银行N26应遵守一般尽职调查要求,但并未具体说明N26有任何违规行为。

N26详细指出,诈骗者滥用该平台,迫使第三方开立账户,这些账户被用于欺诈目的。N26表示:自新冠肺炎大流行开始以来,与网上交易有关的犯罪活动在全球范围内大幅增长。”

此外,该公司透露,它正在与监管机构密切合作,以改进其系统并执行命令。 联邦金融监管局要求N26纠正在IT监控和客户尽职调查方面的缺陷。此外,数字银行必须确保拥有足够的人员、技术和组织资源,以履行其预防金融犯罪的强制性义务。

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